El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó sobre el desmantelamiento de un complejo esquema de lavado de dinero detectado en 13 casinos tras meses de análisis financiero.
Derivado de estos movimientos financieros irregulares, se tomaron acciones inmediatas:
Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.
Se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.
Se suspendieron actividades de forma temporal en los establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales.
Se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y cuentas bancarias vinculadas a las operaciones irregulares.
Patrones de Operación y Alcance Geográfico
Las empresas identificadas operaban en ocho estados —Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California— y presentaban tres patrones recurrentes para el lavado de activos:
Uso de grandes cantidades de efectivo.
Redes que movían dinero proveniente del extranjero dentro del país.
Operaciones digitales (transferencias y plataformas de pago) para ocultar el origen del dinero.
Se detectaron operaciones inusuales de hasta 50 millones de pesos, así como transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en Estados Unidos y distintos países de Europa.
Estrategia de Seguridad y Prevención Futura
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que esta investigación forma parte de la Estrategia de Seguridad enfocada en dar seguimiento al flujo de recursos presuntamente vinculados a la delincuencia organizada.
La Presidenta puntualizó que las investigaciones tienen sustento legal y se llevan a cabo en colaboración con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y de otros países del mundo.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció que se inicia una nueva etapa de prevención que incluirá:
Desarrollo de mecanismos de detección temprana.
Modelos predictivos basados en inteligencia artificial.
Creación de nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que dañen el sistema financiero.
La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) de la SHCP continuará coordinando esfuerzos con el Gabinete de Seguridad para evitar que el flujo de dinero fortalezca a grupos delictivos.
